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http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23573| Título : | Propuesta metodológica para la implementación de la norma ISO 9001-2015 como medida preventiva contra el lavado de activos en el sector de telecomunicaciones. |
| Autor : | Zambrano Bailón, Juan Carlos |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Salazar Torres, Patricia María |
| Palabras clave : | GESTIÓN DE CALIDAD;NORMAS INTERNACIONALES;GESTIÓN DE RIESGO;ACTIVIDADES FINANCIERAS |
| Fecha de publicación : | 6-sep-2024 |
| Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| Descripción : | El presente estudio de investigación tiene como objetivo aplicar las Normas ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad, en el sector de Telecomunicaciones en la Provincia de Manabí, debido a que ha sido uno de los sectores vulnerables a nivel nacional que se ha presentado constantes inconsistencia en el Lavado de Activos. En estos casos algunas empresas no han podido identificar alertas y prevenciones por falta de manuales de políticas, funciones y responsabilidades que identifique y prevenga de manera oportuna este tipo de sucesos. El diseño no experimental de corte transversal, la investigación básica y descriptiva, el enfoque mixto y el uso de instrumentos de encuestas y entrevistas fueron utilizados para aplicar la metodología a 34 empresas del sector de telecomunicaciones de la Provincia de Manabí. Los hallazgos mostraron que la falta de control e implementación de manuales para llevar un sistema de gestión de calidad es uno de los principales problemas que enfrentan las empresas del sector de telecomunicaciones cuando se trata del riesgo de lavado de activos. Además, se descubrió que no hay políticas para el personal en general del organismo como parte de una metodología completa y mejora continua. Por lo tanto, la propuesta consistió en crear un manual de políticas, funciones y responsabilidades de los principales cargos para usar como indicadores sensibles para prevenir el lavado de activos. Se llegó a la conclusión de que la implementación de políticas es crucial porque puede mejorar el desempeño de la organización y ayudar al control con el sistema judicial ecuatoriano. |
| URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23573 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA (SED) |
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