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Autor(es)
28-nov-2016
La prevención del lavado de activos en la banca ecuatoriana y su impacto en las relaciones comerciales activas en el histórico de clientes del periodo 2014 al 2015. Caso del Banco de Machala S.A.
Naranjo Chiriboga, Marco
;
Romero Cruz, Ángel Geovanny
18-sep-2020
Análisis y evaluación a la matriz de riesgos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, orientado al sector asegurador de Ecuador, específicamente a la compañía de Seguros Equinoccial S.A. durante el año 2019.
Coello Cazar, David
;
Carchi Rivera, Erick Leonardo
;
Yánez Yazán, Alejandra Paola
20-may-2021
Diseño de Estrategia para la creación de una metodología de prevención de lavado de activos para instituciones financieras.
Álvarez Ordoñez, Felipe David
;
Mendoza Villavicencio, Christian Ronny
;
Zerda Barrero, Elsie Ruth
;
Pincay Gómez, Kristina Yaninna
Otras opciones relacionadas
Autor
1
Pincay Gómez, Kristina Yaninna
1
Romero Cruz, Ángel Geovanny
1
Yánez Yazán, Alejandra Paola
Título
2
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
1
ACTIVIDAD ECONÓMICA
1
BANCA ECUATORIANA
1
FACTORES DE RIESGO
1
HISTÓRICO DE CLIENTES
1
MATRIZ DE RIESGOS
1
RELACIONES COMERCIALES
1
SEGUROS
1
SISTEMA DE GESTIÓN
Fecha de lanzamiento
1
2021
1
2020
1
2016