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Fecha de publicación
Título
Autor(es)
27-ago-2016
Las empresas Offshore, relación y repercusión con el lavado de activos en el Ecuador, previstas en el Código Integral Penal.
Zavala Vela, Diego Andrés
;
Calvopiña Granda, Francisco Javier
6-feb-2023
Los desafíos de implementar un canal de denuncias como estrategia del compliance en Ecuador.
Briones Velasteguí, Marena Alexandra
;
Jara Arámbulo, Andrés Esteban
Otras opciones relacionadas
Autor
1
Calvopiña Granda, Francisco Javier
1
Jara Arámbulo, Andrés Esteban
Título
1
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
1
CÓDIGO INTEGRAL PENAL
1
DERECHO SOCIETARIO
1
ECUADOR
1
EMPRESA OFFSHORE
1
EVASIÓN TRIBUTARIA
1
FINANCIAMIENTO DE DELITOS
1
GOBIERNO CORPORATIVO
1
PARAÍSOS FISCALES
1
SISTEMA DE DENUNCIAS
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1
2023
1
2016