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Título
Autor(es)
2014
Análisis comparativo de las estrategias internacionales sugeridas para la prevención y detección del lavado de activos y las aplicadas en la Corporación Financiera Nacional.
Bayas Zambrano, Alexi Johana
;
Bermúdez Rodríguez, Elizabeth Paola
20-mar-2017
Análisis de la normativa para la prevención de lavado de activos en el sistema seguros.
Jiménez Franco, Elizabeth del Pilar
;
Solano Candell, Karla Paola
13-sep-2017
Análisis de riesgo para prevenir el lavado de activos en una compañía industrial pesquera ubicada en la ciudad de Guayaquil aplicando técnicas de auditoría forense durante el periodo 2016.
Vera Salas, Laura Guadalupe
;
Chóez Alcívar, Angello Michael
18-sep-2020
Análisis y evaluación a la matriz de riesgos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, orientado al sector asegurador de Ecuador, específicamente a la compañía de Seguros Equinoccial S.A. durante el año 2019.
Coello Cazar, David
;
Carchi Rivera, Erick Leonardo
;
Yánez Yazán, Alejandra Paola
2014
Creación de un manual de prevención de : Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para las compañías inmobiliarias de la ciudad de Guayaquil.
Lucio Ortiz, Jorge Enrique
;
Aguila Vera, Alisson Adriana
;
Rodríguez Gárate, Carlos Alberto
20-may-2021
Diseño de Estrategia para la creación de una metodología de prevención de lavado de activos para instituciones financieras.
Álvarez Ordoñez, Felipe David
;
Mendoza Villavicencio, Christian Ronny
;
Zerda Barrero, Elsie Ruth
;
Pincay Gómez, Kristina Yaninna
2-sep-2023
El delito de la delincuencia organizada y el ejercicio de la profesión.
Siguencia Suárez, Kléber David
;
Sandoval Nájera, Emilio Gabriel
;
Delgado Aguilar, Ashley Ruth
26-ago-2016
El delito previo en el lavado de activos.
Palencia Núñez, Mónica Rosa Irene
;
García Rodríguez, César Eduardo
20-abr-2020
El principio de responsabilidad frente al delito de lavado de activos en el Ecuador.
Siguencia Suárez, Kléber David
;
Espinoza San Lucas, Jorge Luis
23-may-2023
El servicio notarial ecuatoriano frente a las actividades de prevención y control de los delitos financieros y otros delitos conexos.
Blum Moarry, María José
;
Castillo Castro, Galo Xavier
26-ago-2017
Estudio del lavado de activos desde la normativa ecuatoriana.
Rodríguez Williams, Daniel Eduardo
;
Andrade Caicedo, Marcelo Miguel
2014
Implementación de medidas y controles para la prevención y detección de fraudes bancarios, lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca privada nacional.
Rosero León, Andrea Carolina
3-ene-2023
La ausencia de normativa penal para reprimir el lavado de activos a través de criptomonedas.
Vivar Álvarez, Juan Carlos
;
Silva Colcha, Jaime Germán
28-nov-2016
La prevención del lavado de activos en la banca ecuatoriana y su impacto en las relaciones comerciales activas en el histórico de clientes del periodo 2014 al 2015. Caso del Banco de Machala S.A.
Naranjo Chiriboga, Marco
;
Romero Cruz, Ángel Geovanny
2014
Lavado de activos en empresas inmobiliarias de Guayaquil año 2013.
Verdezoto Cortez, Freddy Rolando
9-mar-2021
Propuesta metodológica para la aplicación de estándares de cumplimiento de la unidad de análisis financiero y económico (UAFE) en las obligaciones del sector inmobiliario de la ciudad de guayaquil.
Delgado Loor, Fabián Andrés
;
López Medina, Nathalie Elizabeth
;
Sobrevilla Cruz, César Antonio
9-feb-2023
Propuesta metodológica para la aplicación de una auditoria de gestión de riesgos para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos para las cooperativas de ahorro y crédito que pertenecen al segmento 4 de la ciudad de Quito.
Saltos Wiesner, Lenin Danny
;
Luzuriaga Taday, Evelin Yomayra
;
Zambonino García, Lorenzo Antonio
5-sep-2019
Propuesta metodológica para la creación de guía según la resolución SCVS-DS-C20180041 emitida por la Superintendencia de Compañías para la prevención de lavado de activos en el sector de la construcción.
Rodríguez Samaniego, José Antonio,
;
Heredia Ávalos, José Luis
18-sep-2018
Propuesta metodológica para la detección y prevención de fraudes de lavado de activos en empresas del sector inmobiliario empleando herramientas de análisis de datos lógicos.
Delgado Loor, Fabián Andrés
;
Rojas Sánchez, Rosangela
17-sep-2020
Propuesta metodológica para la mitigación del lavado de activos en organizaciones del sector pesquero de la ciudad de Guayaquil.
Marín Delgado, Jimmy Manuel
;
Calle Barzallo, María Alejandra
